ЦБ ликвидирует Кранбанк

Кредитную организацию лишили лицензии в декабре 2019 года. Поводом стало нарушение антиотмывочного законодательства.

ЦБ обратился в Арбитражный суд Ивановской области с требованием ликвидировать Кранбанк. Иск пока не приняли к производству, судью не назначили (№ А17-11085/2019).

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию 13 декабря 2019 года. По информации регулятора, Кранбанк, в частности:

  • нарушал антиотмывочное законодательство;
  • передавал уполномоченному органу некорректную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю; 
  • проводил операции, которые имели признаки вывода активов.

В этом сюжете

  • Два банка остались без лицензий
    13 декабря, 10:25
  • Банки обнаружили новый вирус для хищения денег
    29 ноября, 9:58

«Условия указанных сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную организацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости», — отмечал ЦБ.  Информацию об этом передали правоохранителям.

По данным banki.ru, Кранбанк зарегистрировали в Иванове в 1993 году. На 1 октября этого года объём нетто-активов кредитной организации составлял 8,3 млрд руб. При этом объём её собственных средств – 0,9 млрд руб. По итогам трёх кварталов у 2019-го банк демонстрировал 5,6 млн руб. прибыли. 

pravo.ru